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海關企業信用評分初解讀

發布時間:2018-6-14  來源:蘇州德意道通  點擊:240次

        今年,進出口企業的關務又多了一個煩心事,那就是企業信用評估得分。我們也陸續接到很多企業的咨詢,知道了信用分數,卻不知道這個分數的來源及未來的提升方法。今天我們就來簡單說一下這個信用評估,此為個人分析結果,僅供參考,非官方解釋。

        在說這個信用評估分值之前,我們來簡單了解一下海關系統-金關二期,2012年9月由國務院批準立項,2013年7月海關總署啟動金關二期建設工作,工程預算34.28億人民幣,共建設20個項目群109個項目,金關二期工程于2018的2月8日竣工驗收。這一工程被稱為中國海關的“智慧大腦”。投入使用后,監控指揮應用系統實現海關總署和42個直屬海關及156個隸屬海關的全國三級監控指揮中心視頻監控、視頻會議、語音的互聯互通。該項目為構建海關運行關鍵指標體系提供了有力支撐,實現監管通關、關稅征管、加貿保稅、統計分析等共488個指標的展示,實現了全國通關一體化預申報、現場驗估、查驗、放行、征收稅款等共20個指標以及報關單、艙單、運輸工具、查驗、旅檢、快件等94個業務指標的實時運行監測,全國海關的業務運行狀況數據,盡收眼底。此外,金關工程二期還構建了全國底賬統一、物流鏈全程可視的物流監控體系,并打造海關緝私作戰新模式,提升了對走私違法活動的預測發現能力,提高辦案質量(類似于稅務的金稅三期)。

        以上我們可以發現幾個字眼:智慧大腦、盡收眼底、實時運行監控、預測發現,從上述描述來看,這個“大腦”是非常強大的,企業的每一項進出口活動和進出口異常被海關盡收眼底,系統可以根據企業日常的進出口業務情況來進行數據分析從而對企業進行信用評分。如下圖:

QQ截圖20180614092032.jpg


        切入正題:企業信用評估對象是海關24類行政管理相對人,大數據根據企業的情況對涉及項目進行動態評分,共51個評估指標,其中涉及生產型企業的評估指標項目為37項。

        企業信用評分同AEO認證一樣也進行了大類的設置,分為5大類:企業屬性分數、經營行為分數、守法情況分數、業務規范分數和外部信用分數(暫未納入外部信用分,根據237號令的精神,外部信用也將納入企業信用考量)。

        我們可以比對企業AEO認證的四個基礎標準:內部控制、財務狀況、守法規范和貿易安全,我們不難發現,除了財務狀況與信用評分指標無直接關聯,其他標準與信用分值指標息息相關。如下圖:

 QQ截圖20180614092555.jpg

       我們發現:信用評估完全可以成為企業AEO信用認證的參照數據。系統的信用評估來源于企業的日常點點滴滴的經營活動,是企業信用情況的真實反饋。

        值得一提的是:信用評估指標還包括了失信企業、一般信用、一般認證、高級認證四個等級的企業賦分,大約為:失信企業-10.17、一般信用-3.772、一般認證6.39、高級認證10.30.所以:

        當高級認證企業出現80分以上時,請不要沾沾自喜,如果你是一般信用企業,你是分數只有66分左右,當出現75分以下的情況時,對照一般信用分值,你只有60分左右,急需切實有效地比對AEO標準進行針對性的合規管控。

        當一般認證企業出現70-75分時,也請不要沾沾自喜,比對一般信用,你只有59-64分,當務之急這次重認準備,比對標準進行有效合規管控,力爭達到80分以上,向高級認證進發。

        當一般信用企業出現不足70分時,請不要氣餒,也有很多企業反饋,再怎樣拼也是達不到70分,這個是錯誤的觀點,也有一些優質的一般信用企業在70分以上。

        失信企業就不說了,先好好學習《海關法》、《海關行政處罰條例》、《237號令》等法律法規文件。

        當出現評分不理想時,我們如何提升呢,請見下圖:

QQ截圖20180614093522.jpg

        可以立即改善提分的是:

        從現在開始~~

1.降低刪改單率:如一年控制在10次以內,可以提升2分左右,5次以內可提高3.5分左右。

2.降低退單次數,包括無艙單信息導致的退單,控制5次以內,則可提高3.5分左右。

3.及時核銷,有效管控,降低加工貿易手冊異常情況,可提高2分左右。

4.避免出現違規,有無違規相差約2.5分左右。

5.違現次數降低,次數越多,分值越低。

6.絕不能出現滯納或欠稅行為,出現此類情況差不多將損失5分左右。

7.最關鍵是企業要切實做好內部控制中進出口管理合現并每年進行內審或外審,在海關下達稽查指令時,經得起海關的稽查,海關稽查的正常與異常相差分值為11分左右。稽查異常的情況將出現企業分值較低的情形。稽查無異常也將是一般信用企業超過70或75分、一般認證企業超過80分的重要因素之一。經過海關稽查部門稽查無異常的企業,理應是合規的企業,應當扶持為AEO更高級別的認證企業。該指標的導入,將比AEO認證時的現場抽單審核來得更為合理更為全面。

        以上只是列舉了部份企業可以改善的項目。企業按此改進、保持長效,信用評分將會隨著企業的發展一起共進。

        以上為大致的企業信用評估分值分析情況,為個人簡單分析所得,不代表官方觀點,僅供企業參考。


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